Termin: 29 czerwca 2016 r., godz 8.30
Miejsce: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 7
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
- Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
- Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2015.
- Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin’ S.A. za rok 2015.
- Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
- Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A za rok 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
- z wykonywania obowiązków w roku 2015.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VIII kadencji.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dodatkowe informacje:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce w dniu ogłoszenia WZ
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku
Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015
Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej:
- z badania Jednostkowego Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015,
- z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku.
Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej
Przedstawienie kandydata do Rady Nadzorczej - Pan Maciej Węgorkiewicz
Przedstawienie kandydata do Rady Nadzorczej - Pan Grzegorz Kwiatkowski
Oświadczenie o kryteriach niezależności - Pan Maciej Węgorkiewicz
Oświadczenie o kryteriach niezależności - Pan Grzegorz Kwiatkowski
