Termin: 22 czerwca 2009 r., godz. 11.00

Miejsce: Będzin, ul. Małobądzka 141 (siedziba Spółki)

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dodatkowe informacje:

Podjęte uchwały