WZA - 28.06.2022
Termin: 28 czerwca 2021 r., godz: 10.00
Miejsce: Focus Hotel Poznań, przy ulicy Serafitek 4, 61-144 Poznań – sala nr 3
Informacja o ogólnej liczbie akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 1 czerwca 2022 roku.
| Rodzaj akcji | Liczba akcji | Liczba głosów z tych akcji |
|---|---|---|
Akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach oznaczonych od A000000001 do A003149200 | 3.149.200 | 3.149.200 |
Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. (na wniosek akcjonariuszy):
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:
1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin" S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
19. Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad przed zmianami (nieaktualny):
Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:
1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin" S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Załączone dokumenty:
Uzupełnione projekty uchwał na ZWZA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok
Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach ECB SA za 2021 rok
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROCIEPŁOWNIA "BĘDZIN" S.A. ZA 2021 ROK
- Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2021 rok
- Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z odmową wyrażenia opinii do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za 2021 rok
- List Zarządu ECB S.A.
- Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu ECB S.A. odnoszącego się do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ECB S.A. za 2021 rok
- Opinia RN ECB S.A. do stanowiska Zarządu
- Uchwała RN 15/X/2022 w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ECB S.A. oraz Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ECB S.A. w 2021 roku
- Uchwała RN nr 16/X/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej
JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ELEKTROCIEPŁOWNI "BĘDZIN" S.A. ZA 2021 ROK
- Sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2021 rok
- Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2021 rok z odmową wyrażenia opinii z badania
- Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu do odmowy wyrażenia opinii przez firmę audytorską o skorygowanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
- Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu
- List Zarządu
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/X/2022 w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za 2021 rok oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ECB S.A. i Jednostki dominującej za 2021 rok wraz z uzasadnieniem
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/X/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej